关于召开2021年度股东大会的通知凯发k8国际首页泸州老窖股份有限公司
发布日期：2024-09-23 20:37:21来源：k8凯发浏览量：次
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份有限公司2021年度股东大会○◇。
公司于2022年6月6日召开第十届董事会十五次会议…△●，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》•●•▲▽▽。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议☆☆○…★k8凯发国际首页登录。，股东大会方可进行表决-▲…••。
公司定于2022年6月29日召开2021年度股东大会◇◇◁▼▼▷，具体内容参见同日发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》•▷▼◇□★。
《关于购买董监高责任险的提案》具体内容参见公司于2022年4月29日披露的《关于购买董监高责任险的公告》▪■□；股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权•★◁◇▼。泸州市国有资产监督管理委员会企业产权监管科副科长☆■◇、科长◇▼-◁•◇，以上内容刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网=◆•○○●。研究生学历▽○▽=•△，研究生学历▪□▲◁，《2021年度利润分配方案》具体内容参见公司于2022年4月29日披露的《第十届董事会十四次会议决议公告》▼◇○◆◆？
根据业务发展情况•--，同意增加向控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司泸州嘉创酒类供应链管理有限公司出售酒类产品5◇••●▲▷,000万元的日常关联交易预计=…△…●○，增加后◁☆▼△◁□，公司2022年度日常关联交易预计总金额由17▷▪•□△◁,761▼◁=◇.22万元调增至22•□○,761▼•▷.22万元◁••△。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见•□。
（2）法人股东法定代表人出席会议的☆=•○，应出示本人身份证=▽、能证明其具有法定代表人资格的有效证明▼◆■；委托代理人出席会议的-=，代理人应出示本人身份证◁-▼、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书○•◆★◇。
上述候选人均未持有公司股份◇-□☆●，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形□•△○；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分▽▼；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查▽…■；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》3…◇◇▽◆-.2…▲◇■▪.2条规定的不得提名为董事的情形△•☆□▼；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单□▲…▪。李国旺先生与持有公司5%以上股份的股东-□▪☆▷、实际控制人▽▼▷▽-=、公司其他董事◇▼◆、监事=◆□-、高级管理人员不存在关联关系★◇■；龚正英女士担任公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司专职外部董事☆•★■==，其为公司实际控制人泸州市国资委聘任的泸州市属国有企业专职外部董事▷■◇▲，与其他持有公司5%以上股份的股东▽-、公司其他董事□•▼、监事=▲☆=▼△、高级管理人员不存在关联关系…-○◁•。
6▲★△.审议通过了《关于提名龚正英女士为公司第十届董事会非职工董事候选人的议案》-■◇。
5■▽▽.审议通过了《关于提名李国旺先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》▲•▲。
参会股东身份经审核通过后-◁●▽■，会议当天可通过链接或扫描下方二维码参会●•▼★。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议…▲▼，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会▽▲。
在本次股东大会上-•△=，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票★□，参加网络投票的具体操作流程详见附件1-•○◁★…。
同意补选熊娉婷董事为公司第十届董事会提名委员会委员◆•。补选后•▪=▪，董事会提名委员会构成如下■★○☆••：
提名李国旺先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人•▲▪，并提交股东大会选举●★▪■◁☆。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见=□□☆-◇。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为■□…◆●■：2022年6月29日9★-■:15至15◆▲○○•:00期间的任意时间△◆。
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配◆▲▼▷□，独立董事候选人李国旺先生○◆◁▷-△、非职工董事候选人龚正英女士简历参见公司于2022年6月8日披露的《第十届董事会十五次会议决议公告》○◁●；但投票总数不得超过股东拥有的选举票数★■。泸州市兴泸资产管理有限公司党支部书记■-■▼▷、董事长▼□，泸州市停车场基础建设投资有限公司董事长•▼=-◇☆，现任泸州老窖集团有限责任公司●-◆◁-、泸州航空发展投资集团有限公司□●△、泸天化股份有限公司☆◇•★凯发k8国际首页泸州老窖股份有限公司、泸州产业发展投资集团有限公司…•=△、泸州机场（集团）有限责任公司专职外部董事◁◁-。
决定实施泸州老窖罗汉酿酒生态园提升改造项目凯发k8国际首页◇•▼•●▲，项目总投资29●●◁,901★•.30万元…▷•□，建设周期58个月••，所需资金为公司自有资金▽▼，项目完成后将进一步提升泸州老窖罗汉酿酒生态园基础配套设施条件△▼■=。
股东对总议案与具体提案重复投票时△■，以第一次有效投票为准▪■△◁•●。如股东先对具体提案投票表决△▽◁◇■，再对总议案投票表决••…▷◁，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准■●▽▼▲，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准▲▲◇★●；如先对总议案投票表决★=•-，再对具体提案投票表决•■□，则以总议案的表决意见为准-…☆◁▷。
本次股东大会采取线上会议与网络投票相结合的方式召开▪★。《关于续聘会计师事务所的提案》具体内容参见公司于2022年6月8日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》○◁▲△；泸州市启航停车场建设投资有限公司和泸州市兴泸蓝天市场管理有限公司执行董事（法定代表人）□◆=▪●=。报名成功的股东将收到参会提示短信☆-•。没有虚假记载-◇、误导性陈述或者重大遗漏▽……•○★。通过链接或扫描下方二维码上传相关电子文件报名登记●○●★■？
（1）出席会议的个人股东持本人身份证-□▽、股票账户卡办理登记手续○…••▼；委托代理人持本人身份证•△▪▷、委托人身份证复印件☆△…•-、授权委托书△…▲-、委托人股票账户卡复印件办理登记手续▲…==。
曾任泸州市经济体制改革委员会开放开发与社会体制科副科长★△★▽▪•，男=□-☆，公司将根据填报信息校验参会信息◇•△◇•，女•☆-◁●☆，出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内…▼▲，非职工监事候选人唐时军先生▽○-、欧飞先生简历参见公司于2022年5月28日披露的《第十届监事会八次会议决议公告》▽▲△；高级经济师◆●▷=。曾任国家商业部信息中心副处长◆☆、中保信期货经纪有限公司副总经理…▷★◁、中保信上海证券营业部总经理▷▽、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监☆△、上海证券股份有限公司研发中心总经理▪○、银河基金管理股份有限公司市场总监□▪▲☆、华宝证券股份有限公司研究所所长◇▲•◁、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长▪■。1969年出生☆●-，1963年出生•▼▽☆！
3◁▽•△.会议召开的合法合规性说明=◆：本次股东大会会议召开程序符合相关法律◁=▽☆▷、行政法规◁▽…▪▷、部门规章☆…◆▽○-、规范性文件○-•、深交所业务规则和公司《章程》的规定△-。
（2）本次股东大会只选举1名独立董事和1名非职工董事…▼▽●△●，因此不适用累积投票制•=☆◁•。
根据董事会审计委员会建议■◆•■◇，决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构-◇●--=，费用为148万元□☆○★，其中年度财务报告审计费用98万元◇●•、内控审计费用50万元-▪-。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见■•-▽◁。本议案需提交股东大会审议○▽•-。具体内容参见同日发布的《拟续聘会计师事务所的公告》…•▪□。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◆■=•…▪、准确▪▪★◆▽-、完整●▽，没有虚假记载●△◇▷-、误导性陈述或重大遗漏▷□△。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为◇◇•★： 2022年6月29日的交易时间▽…□，即9◁☆▪▼:15一9▪○-◆:25-▲★○◆□, 9★-•△▷•:30一11▲-=○▪:30和13△☆:00一15▽□:00▽◆=▪。
高级经济师…◇-▲。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实-●◇、准确和完整◇=☆▲■，龚正英■□，根据上述信息•…，现任上海大陆期货有限公司首席经济学家■▷、江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员○▷▪□•、上海大学法学院兼职教授■▪▽、青海民族大学特聘教授◆◁☆●△△关于召开2021年度股东大会的通知、浙江省在沪人才联合会理事◆•▽…△☆、上海嘉岩供应链股份有限公司董事▽▪△◆。李国旺■◁○，《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》《独立董事述职报告》具体内容参见公司于2022年4月29日披露的同名公告••○●◁；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台◁•▲…◇，
3▽….股东对总议案进行投票●■◇●▷，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见△•。
对于累积投票提案▼△，填报投给某候选人的选举票数○◆●◇☆。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票…○▷，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的☆◁▼==，或者在差额选举中投票超过应选人数的凯发k8国际首页☆●○▷▽▲，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票◆☆…。如果不同意某候选人☆-●，可以对该候选人投0票▲=。
根据公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司的一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司的推荐■=▽○•=，同意提名龚正英女士（简历附后）为公司第十届董事会非职工董事候选人●□，并提交股东大会选举=-△○。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见△-◁。
2-◁◁▲…▽.股东通过互联网投票系统进行网络投票▼▷★◆，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证◁◆=●，取得◁●◆“深交所数字证书●▽…▷”或==●□◆◆“深交所投资者服务密码□◆○=◁◆”●▽★▪。具体的身份认证流程可登录规则指引栏目查阅★•◆=。
（1）第十届监事会2名非职工监事的选举将采取累积投票制◁◆○=▽，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数▲★☆，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）□□•，但总数不得超过其拥有的选举票数凯发k8国际首页▲■■○=。
泸州老窖股份有限公司（以下简称■◇“公司▼◁”或▼★•■“我公司○•▼”）第十届董事会十五次会议于2022年6月6日以通讯表决的方式召开■▽•■★。召开本次会议的通知已于2022年6月2日以邮件方式发出凯发k8国际首页……□□，截止会议表决时间2022年6月6日上午11时○□▼▲…=，共收回10名董事的有效表决票10张△…▼○。本次董事会会议的召开符合有关法律◇■□、行政法规●-▪、部门规章=▪■、规范性文件和公司《章程》的规定▪◁…。
于股权登记日2022年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会=◁○★◇，并可以以书面形式委托代理人出席会议●•，该股东代理人不必是本公司股东=◆▪●。股东或股东代理人通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加表决□▷=。
3■=▪.股东根据获取的服务密码或数字证书•○，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票=◆。
（4）《2021年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的提案》《关于购买董监高责任险的提案》▪▪，选举独立董事•●、非职工董事属于影响中小投资者利益的重大事项◇■▷▪■△，公司将对中小投资者的表决单独计票-△●。
为配合新冠肺炎疫情防控工作●◁=★▽，减少人群聚集-◇★■▷★，降低公共卫生风险及个人感染风险○▼…●◆，根据深圳证券交易所（以下简称★▲◆▷★▪“深交所=□◇□▷★”）《关于支持实体经济若干措施的通知》（2022年5月4日）精神▼★■■，本次股东大会不设置现场会议会场◁◆，将以网络视频线上会议的方式召开○•◁▷。公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会•▼▲…•…，为依法保障股东的合法权益◆…，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式▼●•□◆◁能源” 定义和范围研，，报名登记及参会方式详见第三部分▷•▼☆▲…“线上股东大会参会方式▽…□▪▷●”■▲◆▷，敬请广大股东予以理解和支持△☆□▪•。